南大光电：第八届董事会第二十三次会议决议公告

江苏南大光电材料股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月28日以电话、专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第八届董事会第二十三次会议的通知，并于2023年8月4日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。应参加董事11人，实参加董事11人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

审议通过了《关于放弃优先购买权的议案》

为加快产业布局，借助专业机构经验和资源寻求优质投资项目，拓展盈利空间，公司于2022年12月以自有资金出资人民币 1,000 万元作为有限合伙人，认缴徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛芯基金”） 2.17%的财产份额。

持有盛芯基金30.28%的有限合伙人邳州经开产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“邳州基金”），因地方政府推行优先保障民生的财政政策，拟对外转让其在盛芯基金的全部财产份额，转让价格为1元每财产份额，转让金额共计人民币1.393亿元。

公司拟放弃邳州基金本次拟转让的盛芯基金30.28%财产份额的优先购买权。

本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

《关于放弃优先购买权的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司董事会2023年8月4日