南大光电：第八届监事会第二十六次会议决议公告

江苏南大光电材料股份有限公司第八届监事会第二十六次会议决议公告

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日以专人送达、电话通知等方式，向公司全体监事发出第八届监事会第二十六次会议通知，并于2024年2月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席姜田先生主持。经与会监事认真审议，通过了如下决议：

1、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

公司原拟通过发行股份及支付现金的方式向天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）购买其持有的全椒南大光电材料有限公司16.5398%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。但鉴于本次重组自筹划以来已历时较长，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，经公司与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，决定终止本次重组事项。

经审议，监事会认为：终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

监事会2024年2月29日