南大光电：2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-078债券代码：123170 债券简称：南电转债

江苏南大光电材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况；

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、 会议召开和出席情况

1、召集人：公司董事会；

2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

3、会议召开时间：

现场会议时间：2024年9月18日（星期三）14:30网络投票时间：2024年9月18日（星期三）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月18日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：苏州工业园区胜浦平胜路67号；

5、现场会议主持人：公司董事长冯剑松先生；

6、出席情况：

（1）出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表537人，代表股份140,762,412股，占公司有表决权股份总数的25.9152%。其中，出席本次会议的中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）及股东授权委托代表共532人，代表股份36,701,321股，占公司有表决权股份总数的6.7569%。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份135,776,596股，占公司有表决权股份总数的24.9973%。

（3）网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东共528人，代表股份4,985,816股，占公司有表决权股份总数的0.9179%。

（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体如下：

1、会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

同意140,470,818股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7928%；反对98,704股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0701%；弃权192,890股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1370%。

其中，中小股东表决情况：同意36,409,727股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2055%；反对98,704股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2689%；弃权192,890股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5256%。

2、会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

同意140,309,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6785%；反对244,502股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1737%；弃权208,010股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1478%。其中，中小股东表决情况：同意36,248,809股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7670%；反对244,502股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6662%；弃权208,010股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5668%。

3、会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

同意140,434,118股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7668%；反对122,504股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0870%；弃权205,790股（其中，因未投票默认弃权9,960股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1462%。

其中，中小股东表决情况：同意36,373,027股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1055%；反对122,504股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3338%；弃权205,790股（其中，因未投票默认弃权9,960股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5607%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

4、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意140,449,748股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7779%；反对103,304股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0734%；弃权209,360股（其中，因未投票默认弃权9,970股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1487%。

其中，中小股东表决情况：同意36,388,657股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1481%；反对103,304股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2815%；弃权209,360股（其中，因未投票默认弃权9,970股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5704%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京国枫律师事务所指派的两位律师郭昕、杨惠然进行见证并对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、《江苏南大光电材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；

2、《北京国枫律师事务所关于江苏南大光电材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2024年9月18日