南大光电：关于2026年半年度利润分配方案的公告

江苏南大光电材料股份有限公司 关于2026年半年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、江苏南大光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)2026年半年度利润分配方 案为:以公司现有总股本691,156,903股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元 (含税),合计派发现金红利55,292,552.24元(含税)。不送红股,不进行资本公积转增 股本。利润分配方案公布后至实施前,如公司总股本发生变动的,将按照“现金分红比 例不变的原则”相应调整利润分配总额。

2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关 规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2026年8月26日召开第九届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2026年 半年度利润分配方案的议案》。公司2026年半年度利润分配方案由董事会在2025年度股 东会的授权范围及期限内制定,无需再提交股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1、分配基准:2026年半年度。

2、根据公司2026年半年度财务报告(未经审计),母公司2026年半年度实现净利润 31,956,469.58元。根据《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等规定,按母公 司净利润提取10%的法定盈余公积金3,195,646.96元,加上年度利润分配后结存未分 配利润904,448,051.43元,扣除现金股利分配193,523,932.84元,截至2026年6月30

日,可供股东分配的利润为739,684,941.21元。

3、公司业绩和经营性现金流持续向好,有效增长取得良好成效,依据《公司章程》 相关规定,本着回报股东、与股东共享经营成果的原则,兼顾公司长远利益及全体股东 的整体利益,拟定2026年半年度利润分配方案为:以公司现有总股本691,156,903股为基 数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),合计派发现金股利55,292,552.24 元(含税)。不送红股,不进行资本公积转增股本。利润分配方案公布后至实施前,如 公司总股本发生变动的,将按照“现金分红比例不变的原则”相应调整利润分配总额。

4、2026年上半年,公司预计分红金额55,292,552.24元(含税),占2026年半年度归 属于上市公司股东的净利润的比例为22%。

三、现金分红方案合理性说明

公司2026年半年度利润分配方案(现金分红方案)符合《上市公司监管指引第3号 ——上市公司现金分红》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》中关于利润分配及现金分红的相关规定,综合考虑了公 司经营情况、未来发展资金需求及投资者回报等因素,符合公司利润分配政策,具备合 法性、合规性和合理性。

四、其他情况说明及相关风险提示

本次利润分配方案披露前,公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关 规定,控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告 知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1、《江苏南大光电材料股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议》;

2、《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事专门会议2026年第四次会议审核意 见》。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2026年8月28日