长亮科技：2022年年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-08 长亮科技(300348)公司公告

证券代码：300348 证券简称：长亮科技公告编号：2023-046

深圳市长亮科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2023年5月8日下午 14:30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长王长春

6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范

运作》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

7、出席对象：

（1）在股权登记日（2023年4月28日）持有公司股份的股东：

出席本次会议的股东及股东代理人共71人，代表股份144,377,954股，占上市公司总股份的19.7380%。其中,通过现场投票的股东26人，代表股份130,054,329股，占上市公司总股份的17.7798% ；通过网络投票的股东45人，代表股份14,323,625股，占上市公司总股份的1.9582% 。

中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的中小股东66人，代表股份21,154,560股，占上市公司总股份的2.8921%。其中,通过现场投票的股东21人，代表股份6,830,935股，占上市公司总股份的0.9339% ；通过网络投票的股东45人，代表股份14,323,625股，占上市公司总股份的1.9582%。

注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（2）公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯的方式出席或列席了本次会议。

（3）北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票142,976,254股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.0291%；反对票1,299,700股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.9002%；弃权票102,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0706%。

其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票19,752,860股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的93.3740%；反对票1,299,700股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的

6.1438%；弃权票102,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.4822%。

（二）审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》，该议案的表决情况如下：

其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票19,687,060股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的93.0630%；反对票1,365,500股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的

6.4549%；弃权票102,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.4822%。

（三）审议通过了《关于<2022年年度报告及2022年年度报告摘要>的议案》，该议案的表决情况如下：

6.4549%；弃权票102,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.4822%。

（四）审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票142,910,454股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的98.9836%；反对票1,365,500股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.9458%；弃权票102,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0706%。其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票19,687,060股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的93.0630%；反对票1,365,500股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的

6.4549%；弃权票102,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.4822%。

（五）审议通过了《关于<2022年度利润分配预案>的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票142,910,954股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的98.9839%；反对票1,365,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.9454%；弃权票102,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0706%。

其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票19,687,560股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的93.0653%；反对票1,365,000股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的

6.4525%；弃权票102,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.4822%。

（六）审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票143,012,454股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.0542%；反对票1,365,500股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.9458%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票19,789,060股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的93.5451%；反对票1,365,500股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的

6.4549%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络

投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票142,872,254股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的98.9571%；反对票1,403,700股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.9722%；弃权票102,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0706%。

其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票19,648,860股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的92.8824%；反对票1,403,700股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的

6.6354%；弃权票102,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.4822%。

（八）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票39,967,035股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的96.3629%；反对票1,406,500股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的3.3912%；弃权票102,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.2459%。

关联股东王长春回避表决。

其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票19,646,060股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的92.8691%；反对票1,406,500股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的

6.6487%；弃权票102,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.4822%。

（九）审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票40,008,535股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的96.4630%；反对票1,365,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的3.2911%；弃权票102,000股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.2459%。

关联股东王长春回避表决。其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票19,687,560股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的93.0653%；反对票1,365,000股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的

6.4525%；弃权票102,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.4822%。

（十）审议通过了《关于2023年度公司董事薪酬的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票24,315,180股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的93.1428%；反对票1,688,100股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的6.4665%；弃权票102,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.3907%。

关联股东王长春、赵伟宏、李劲松、魏锋回避表决。

其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票19,364,460股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的91.5380%；反对票1,688,100股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的

7.9798%；弃权票102,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.4822%。

（十一）审议通过了《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票142,587,854股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的98.7601%；反对票1,688,100股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的1.1692%；弃权票102,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0706%。

7.9798%；弃权票102,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.4822%。

（十二）审议通过了《关于2023年度公司监事薪酬的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票137,636,334股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的98.7155%；反对票1,688,900股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的1.2113%；弃权票102,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0732%。

关联股东宫兴华回避表决。

其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票19,363,660股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的91.5342%；反对票1,688,900股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的

7.9836%；弃权票102,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.4822%。

（十三）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票142,585,154股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的98.7583%；反对票1,792,800股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的1.2417%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票19,361,760股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的91.5252%；反对票1,792,800股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的

8.4748%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

（十四）逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》，该议案的表决情况如下：

（1）发行股票的种类和面值

表决结果：同意票142,588,354股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的98.7605%；反对票1,789,600股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的1.2395%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票19,364,960股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的91.5404%；反对票1,789,600股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的

8.4596%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

（2）发行方式及发行时间

表决结果：同意票142,588,354股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的98.7605%；反对票1,687,600股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的1.1689%；弃权票102,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0706%。

其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票19,364,960股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的91.5404%；反对票1,687,600股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的

7.9775%；弃权票102,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.4822%。

（3）发行对象及认购方式

7.9798%；弃权票102,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.4822%。

（4）定价基准日、发行价格及定价方式

表决结果：同意票142,587,854股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的98.7601%；反对票1,790,100股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的1.2399%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票19,364,460股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的91.5380%；反对票1,790,100股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的

8.4620%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

（5）发行数量

表决结果：同意票142,588,354股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的98.7605%；反对票1,789,600股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的1.2395%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票19,364,960股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的91.5404%；反对票1,789,600股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的

8.4596%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

（6）限售期

8.4620%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

（7）上市地点

其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票19,364,460

股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的91.5380%；反对票1,688,100股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的

7.9798%；弃权票102,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.4822%。

（8）募集资金金额及用途

8.4596%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

（9）本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润的安排

8.4596%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

（10）本次向特定对象发行股票决议的有效期

其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票19,364,460股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的91.5380%；反对

票1,790,100股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的

8.4620%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

（十五）审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票142,686,654股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的98.8286%；反对票1,691,300股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的1.1714%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票19,463,260股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的92.0050%；反对票1,691,300股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的

7.9950%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

（十六）审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票142,584,654股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的98.7579%；反对票1,793,300股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的1.2421%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票19,361,260股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的91.5229%；反对票1,793,300股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的

8.4771%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

（十七）审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票142,584,654股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的98.7579%；反对票1,793,300股，占出席会议（含网络投票）有表决

权股份总数的1.2421%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票19,361,260股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的91.5229%；反对票1,793,300股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的

8.4771%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

（十八）审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票142,584,654股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的98.7579%；反对票1,691,300股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的1.1714%；弃权票102,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0706%。

其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票19,361,260股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的91.5229%；反对票1,691,300股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的

7.9950%；弃权票102,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.4822%。

（十九）审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》，该议案的表决情况如下：

8.4771%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

（二十）审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案》，该议案的表决情况如下：

8.4771%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

（二十一）审议通过了《关于公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚、采取监管措施及整改情况的议案》，该议案的表决情况如下：

7.9798%；弃权票102,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.4822%。

（二十二）审议通过了《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》，该议案的表决情况如下：

7.9950%；弃权票102,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.4822%。

（二十三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，该议案的表决情况如下：

7.9950%；弃权票102,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.4822%。

（二十四）审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》，该议案的表决情况如下：

7.9798%；弃权票102,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.4822%。

（二十五）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票138,573,050股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的95.9794%；反对票5,702,904股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的3.9500%；弃权票102,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0706%。

其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票15,349,656股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的72.5596%；反对票5,702,904股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的

26.9583%；弃权票102,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.4822%。

二、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、律师姓名：游晓王红娟

3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

三、备查文件

1、公司2022年年度股东大会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2023年5月8日

附件：公告原文