长亮科技：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-063

深圳市长亮科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、 会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2024年10月9日下午 14:30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2024年10月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、 会议召开地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长王长春

6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规、部门规章和《深圳

市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

7、出席对象：

（1）在股权登记日（2024年9月25日）持有公司股份的股东：

出席本次会议的股东及股东代理人共470人，代表股份137,637,169股，占上市公司总股份的17.0965%。其中,通过现场投票的股东17人，代表股份129,535,154股，占上市公司总股份的16.0901%；通过网络投票的股东453人，代表股份8,102,015股，占上市公司总股份的1.0064% 。

中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的中小股东464人，代表股份10,691,192股，占上市公司总股份的1.3280%。其中,通过现场投票的股东11人，代表股份2,589,177股，占上市公司总股份的0.3216%；通过网络投票的股东453人，代表股份8,102,015股，占上市公司总股份的1.0064%。

注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（2）公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

（3）北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、 议案审议表决情况

经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票133,454,088股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.2185%；反对票813,500股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.6048%；弃权票237,670股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.1767%。

关联股东方一云、周金平、张思敏、温馨、任向玉、薛泽锋、任润雨、赵云杰、李发登、李想、林腾辉、齐彬、李可、代富春、唐开、刘晓林、甄建党、李

平厚、周明易、孙汉洲、黄超、李薇、朱继伟、周峰、夏辉、陈诗杰、周佳伟、陈媛媛、张帅威、付燕、刘红卫、姬亮亮、刘洋、王世伟、杜丽丽、王斌、吴振、聂孟文、李根、杨曦、牛晓莎、漆颢宇、陈月阳、王小兵、蔡明欣、王丽、陈辉、李宏广回避表决。其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票6,508,111股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的86.0943%；反对票813,500股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的10.7616%；弃权票237,670股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的3.1441%。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

（二）审议通过了《关于<公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票133,454,758股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.2190%；反对票803,500股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.5974%；弃权票247,000股（其中，因未投票默认弃权17,700股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.1836%。

关联股东方一云、周金平、张思敏、温馨、任向玉、薛泽锋、任润雨、赵云杰、李发登、李想、林腾辉、齐彬、李可、代富春、唐开、刘晓林、甄建党、李平厚、周明易、孙汉洲、黄超、李薇、朱继伟、周峰、夏辉、陈诗杰、周佳伟、陈媛媛、张帅威、付燕、刘红卫、姬亮亮、刘洋、王世伟、杜丽丽、王斌、吴振、聂孟文、李根、杨曦、牛晓莎、漆颢宇、陈月阳、王小兵、蔡明欣、王丽、陈辉、李宏广回避表决。

其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票6,508,781股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的86.1032%；反对票803,500股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的10.6293%；弃权票247,000股（其中，因未投票默认弃权17,700股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的3.2675%。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分

之二以上表决通过。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票133,610,958股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.3351%；反对票814,600股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.6056%；弃权票79,700股（其中，因未投票默认弃权19,200股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0593%。

关联股东方一云、周金平、张思敏、温馨、任向玉、薛泽锋、任润雨、赵云杰、李发登、李想、林腾辉、齐彬、李可、代富春、唐开、刘晓林、甄建党、李平厚、周明易、孙汉洲、黄超、李薇、朱继伟、周峰、夏辉、陈诗杰、周佳伟、陈媛媛、张帅威、付燕、刘红卫、姬亮亮、刘洋、王世伟、杜丽丽、王斌、吴振、聂孟文、李根、杨曦、牛晓莎、漆颢宇、陈月阳、王小兵、蔡明欣、王丽、陈辉、李宏广回避表决。

其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票6,664,981股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的88.1695%；反对票814,600股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的10.7762%；弃权票79,700股（其中，因未投票默认弃权19,200股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的1.0543%。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

（四）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票137,053,194股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.5757%；反对票408,075股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.2965%；弃权票175,900股（其中，因未投票默认弃权28,300股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.1278%。

其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票10,107,217股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的94.5378%；反对

票408,075股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的3.8169%；弃权票175,900股（其中，因未投票默认弃权28,300股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的1.6453%。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

（五）审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票134,903,392股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的98.0138%；反对票2,556,277股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的1.8573%；弃权票177,500股（其中，因未投票默认弃权31,800股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.1290%。

其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票7,957,415股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的74.4296%；反对票2,556,277股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的

23.9101%；弃权票177,500股（其中，因未投票默认弃权31,800股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的1.6602%。

（六）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票134,522,047股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的97.7367%；反对票2,685,552股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的1.9512%；弃权票429,570股（其中，因未投票默认弃权63,300股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.3121%。

其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票7,576,070股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的70.8627%；反对票2,685,552股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的

25.1193%；弃权票429,570股（其中，因未投票默认弃权63,300股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的4.0180%。

（七）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，该议案的表决情

况如下：

表决结果：同意票134,706,922股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的97.8710%；反对票2,669,677股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的1.9396%；弃权票260,570股（其中，因未投票默认弃权63,300股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.1893%。

其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票7,760,945股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的72.5920%；反对票2,669,677股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的

24.9708%；弃权票260,570股（其中，因未投票默认弃权63,300股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的2.4372%。

三、 律师出具的法律意见

1、 律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、 律师姓名：游晓 王红娟

3、 结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件

1、公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2024年10月9日