华鹏飞：关于修订《公司章程》的公告

华鹏飞股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开的第五华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开的第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司将对4名激励对象对应考核当期已获授但尚未解除限售的294,400股第一类限制性股票进行回购注销，此次回购注销完成后公司总股本将减少294,400股，由562,748,279股变更为562,453,879股，注册资本将减少294,400元，由562,748,279元变更为562,453,879元，同时为满足公司业务发展需要公司拟增加经营范围。

基于以上事项，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。本次修订《公司章程》的事项，已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。在修订公司章程的相关议案通过公司股东大会审议后，公司将依法向市场监督管理部门办理工商变更手续。具体变更内容以工商核准变更登记为准。

特此公告。