华鹏飞：关于完成工商变更登记的公告
华鹏飞股份有限公司关于完成工商变更登记的公告
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年10月26日、2023年11月13日召开第五届董事会第十二次会议和2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2023年10月26日、2023年11月13日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。近日，公司完成了相关工商变更登记手续，对公司《公司章程》进行了工商备案，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》，具体变更事项如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第一百〇九条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则由董事会拟定，股东大会批准。 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。各专门委员会对董事会负责。 | 第一百〇九条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则由董事会拟定，股东大会批准。 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。各专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 | |
| 第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、邮件或传真方式；通知时限为：在会议召开5日前发出会议通知。 | 第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、邮件或传真方式；通知时限为：在会议召开3日前发出会议通知。 |
特此公告。华鹏飞股份有限公司
董 事 会二〇二三年十二月十二日
附件：公告原文