华鹏飞：2024年第五次临时股东大会决议公告

华鹏飞股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案的情况。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年11月18日（星期一）下午15：00；

（2）网络投票时间为：2024年11月18日至2024年11月18日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月18日上午9：15—9：25，9：30—11：30 和下午13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月18日上午9：15至2024年11月18日下午15：00 的任意时间。

2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

4、股东大会的召集人：公司董事会

5、会议主持人：由于公司董事长张京豫先生因公务原因未能出席，经公司董事会选举，本次会议由公司董事张倩女士主持。

6、出席本次会议的股东及股东授权委托的代理人共299名，代表股份137,085,206股，占上市公司总股份的24.3919%。其中：出席现场会议的股东及

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

股东授权委托的代理人共4名，所持有公司有表决权的股份数为119,037,116股，占公司股份总数的21.1805%；参加网络投票的股东共295名，所持公司有表决权的股份数为18,048,090股，占上市公司总股份的3.2113%；参加本次股东大会的中小股东共计295人，所持公司有表决权的股份数为18,048,090股，占上市公司总股份的3.2113%。

7、除因特殊情况并书面请假外，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意122,154,636股，占出席会议所有股东所持股份的89.1085%；反对13,743,730股，占出席会议所有股东所持股份的10.0257%；弃权1,186,840股（其中，因未投票默认弃权550,200股），占出席会议所有股东所持股份的

0.8658%。

其中，中小股东表决情况为：同意3,117,520股，占出席会议的中小股东所持股份的17.2734%；反对13,743,730股，占出席会议的中小股东所持股份的

76.1506%；弃权1,186,840股（其中，因未投票默认弃权550,200股），占出席会议的中小股东所持股份的6.5760%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

2、律师姓名：李紫竹、王振宇

3、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、

召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、备查文件

1、华鹏飞股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议。

2、广东华商律师事务所关于华鹏飞股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司董 事 会二〇二四年十一月十八日