华鹏飞：2026年第二次临时股东会决议公告

公告编码:(

2026)036号

华鹏飞股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会无否决提案的情况。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2026 年5 月27 日(星期三)下午15:00;

(2)网络投票时间为:2026 年5 月27 日至2026 年5 月27 日;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年5 月27 日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2026 年 5 月27 日上午9:15 至2026 年5 月27 日下午15:00 的任意时间。

2、现场会议的地点:深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深 业上城(南区)T2栋4308会议室。

3、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

4、股东会的召集人:公司董事会

5、会议主持人:由于公司董事长张京豫先生因公务原因未能出席,经公司 董事会选举,本次会议由公司董事童炜琨女士主持。

6、出席本次会议的股东及股东授权委托的代理人共184名,代表股份 123,335,176股,占上市公司总股份的21.9453%。其中:出席现场会议的股东及

股东授权委托的代理人共4名,所持有公司有表决权的股份数为119,037,116股, 占公司股份总数的21.1805%;参加网络投票的股东共180名,所持公司有表决 权的股份数为4,298,060股,占上市公司总股份的0.7648%。参加本次股东会的 中小股东共计180人,所持公司有表决权的股份数为4,298,060股,占上市公司 总股份的0.7648%。

7、除因特殊情况并书面请假外,公司董事、高级管理人员及见证律师出席 或列席了本次股东会。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意121,869,376股,占出席会议所有股东所持股份的98.8115%; 反对1,369,760股,占出席会议所有股东所持股份的1.1106%;弃权96,040股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0779%。

其中,中小股东表决情况为:同意2,832,260股,占出席会议的中小股东所 持股份的65.8962%;反对1,369,760股,占出席会议的中小股东所持股份的 31.8693%;弃权96,040股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中 小股东所持股份的2.2345%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东华商律师事务所

2、律师姓名:王振宇、刘崇庆

3、结论性意见:广东华商律师事务所律师认为,公司本次股东会的召集、 召开程序,本次股东会出席人员、召集人的资格,本次股东会的表决程序、表决 结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会作出的决议合法有效。

四、备查文件

1、华鹏飞股份有限公司2026年第二次临时股东会决议。

2、广东华商律师事务所关于华鹏飞股份有限公司2026年第二次临时股东会 的法律意见书。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十七日