永贵电器：第五届监事会第三次会议决议公告

浙江永贵电器股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2023年8月28日13时在公司行政大楼5楼会议室召开。会议通知于2023年8月22日通过书面方式送达。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席褚志强主持。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，监事会对本次激励计划确定的授予条件是否成就及激励对象是否符合授予条件进行核实，认为：

1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、本次授予的激励对象与公司2022年第二次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的授予激励对象相符。

3、本次授予的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事，

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

符合公司《激励计划》规定的激励对象范围。本次授予的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。

4、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。监事会同意以2023年8月28日为预留授予日，并同意公司以6.95元/股的授予价格向符合条件的35名激励对象授予预留限制性股票50.00万股：其中第一类限制性股票15.00万股，第二类限制性股票35.00万股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《第五届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司监事会

2023年8月30日