北信源：第五届监事会第三次临时会议决议公告

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2023-051

北京北信源软件股份有限公司第五届监事会第三次临时会议决议公告

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第五届监事会第三次临时会议于2023年9月20日（星期三）下午16:00在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室以现场结合通讯会议形式召开，本次会议的通知及会议资料已于2023年9月15日以电子邮件、专人送达的形式通知全体参会人员。会议由公司监事会主席余伟先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司本次拟对部分募集资金投资项目进行延期，是公司根据“北信源（南京）研发运营基地项目”实施的实际情况所做出的决定。本次延期的审议程序符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意部分募集资金投资项目延期。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

备查文件

1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

监 事 会2023年9月20日