北信源：关于控股股东、实际控制人向公司提供无偿资金支持暨关联交易的公告

证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2023-058

北京北信源软件股份有限公司关于控股股东、实际控制人向公司提供无偿资金支持

暨关联交易的公告

一、关联交易概述

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）控股股东、实际控制人林皓先生为支持公司经营发展，拟向公司提供不超过3,000万元的无偿借款，本次借款不计收利息、无任何额外费用，也无需公司提供任何担保；本次借款有效期为董事会审议通过之日起1年，单笔借款金额和借款期限将根据公司实际资金需求确定，公司可以根据实际经营情况在无偿借款有效期及额度范围内循环使用。2023年10月23日，公司第五届董事会第四次临时会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股股东、实际控制人向公司提供无偿资金支持暨关联交易的议案》，关联董事林皓先生回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，本次无偿借款事项无需提交股东大会审议。

二、关联人基本情况

林皓先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，现持有公司292,651,355股，占公司股份总数20.19%，不属于失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

甲方：林皓

乙方：北京北信源软件股份有限公司

借款期限：董事会审议通过之日起1年

借款金额：不超过人民币3,000万元借款方式：甲方将根据乙方用款需求向乙方提供借款，乙方可根据用款需求在前述借款额度和期限内随借随还。借款用途：用于公司运营及业务发展借款利率：无息（0%）担保措施：无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保

四、对公司的影响

控股股东、实际控制人林皓先生向公司提供的无偿借款，不计收利息，亦无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。本次交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生实质性影响，也不会对公司独立性构成影响，符合公司的利益。

五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日与该关联人及受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

六、独立董事事前认可及独立意见

（一）独立董事事前认可意见

我们认为：本次控股股东、实际控制人林皓先生提供无偿资金支持属于关联交易事项，关联董事应当回避表决。实际控制人林皓先生提供无偿借款，无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，符合公司和全体股东的利益。我们同意将本次无偿借款事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

我们认为：本次无偿资金支持暨关联交易事项体现了控股股东、实际控制人对公司经营发展的支持，符合公司发展的经营需要，有利于促进公司的健康持续发展；本次无偿借款暨关联交易遵循公平、公正、公允的原则；该无偿借款暨关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖，不存在损

害公司、股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次无偿借款事项。

七、监事会意见

本次交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生实质性影响，也不会对公司独立性构成影响。因此监事会同意本次无偿资金支持暨关联交易。

八、备查文件

1.公司第五届董事会第四次临时会议决议；

2.公司第五届监事会第四次临时会议决议；

3.独立董事关于第五届董事会第四次临时会议相关事项的事前认可意见；

4.独立董事关于第五届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见；

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会2023年10月24日