北信源：第五届监事会第四次临时会议决议公告

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2023-057

北京北信源软件股份有限公司第五届监事会第四次临时会议决议公告

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第五届监事会第四次临时会议于2023年10月23日（星期一）下午15:30，在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼2层公司会议室以通讯会议形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2023年10月20日以电子邮件、电话的形式送达至全体参会人员。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席余伟先生主持，会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经出席会议的监事认真审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于控股股东、实际控制人向公司提供无偿资金支持暨关联交易的议案》

经审核，与会监事认为本次交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生实质性影响，也不会对公司独立性构成影响。因此监事会同意本次无偿资金支持暨关联交易。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、备查文件

1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

监事会2023年10月24日