北信源：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-011
北京北信源软件股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开的情况
1、会议通知情况
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年第一次临时股东大会的通知已于2024年1月23日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告。
2、召开和出席情况
公司2024年第一次临时股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月7日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年2月7日上午9:15至2024年2月7日下午15:00。现场会议于2024年2月7日下午15:00在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室召开。
3、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共12人，代表公司有表决权的股份302,105,865股，占公司有表决权股份总数的20.8374%,其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计6人，代表公司有表决权的股份297,820,465股，占公司有表决权股份总数的20.5418%； （2）参加网络投票的股东共计6人，代表公司有表决权的股份4,285,400股，占公司有表决权股份总数的0.2956%。 （3）除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代表共6人，代表公司有表决权的股份4,285,400股，占公司有表决权股份总数的0.2956%。
4、公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次会议由董事会召集，董事长林皓先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、 议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意297,828,565股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5842%；反对4,277,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4158%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意8,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1890%；反对4,277,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8110%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上同意，表决结果为通过。
（二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意297,828,565股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5842%；反对4,277,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4158%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意8,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1890%；反对4,277,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8110%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上同意，表决结果为通过。
（三）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意297,828,565股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5842%；反对4,277,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4158%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意8,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1890%；反对4,277,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8110%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上同意，表决结果为通过。
（四）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意297,828,565股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5842%；反对4,277,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4158%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意8,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1890%；反对4,277,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8110%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上同意，表决结果为通过。
（五）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意297,828,565股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5842%；反对4,277,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4158%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意8,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1890%；反对4,277,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8110%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上同意，表决结果为通过。
（六）审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意297,828,565股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5842%；反对4,277,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4158%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意8,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1890%；反对4,277,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8110%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上同意，表决结果为通过。
（七）审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意297,828,565股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5842%；反对4,277,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4158%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意8,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1890%；反对4,277,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8110%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上
同意，表决结果为通过。
三、 律师出具的法律意见
公司聘请北京海润天睿律师事务所马佳敏律师、王佩琳律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1.北京北信源软件股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2.北京海润天睿律师事务所出具的《关于北京北信源软件股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京北 北京北信源软件股份有限公司董事会
2024年2月7日