北信源：第五届董事会第十次临时会议决议公告

证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-056

北京北信源软件股份有限公司第五届董事会第十次临时会议决议公告

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次临时会议于2024年9月30日（星期一）下午15:30以通讯会议形式召开。会议通知于2024年9月30日以电话方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经参加会议的董事认真审议通过如下议案：

一、审议通过《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》

经审议，公司通过了《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》，董事会认为：本次关联交易事项履行了必要的审议程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。本次关联交易事项遵循公平、公正的原则，定价依据合理，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，董事会同意本次关联交易事项。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-058）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。关联董事林皓先生、高曦先生回避表决。

二、备查文件

1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；

2.董事会独立董事专门会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司董 事 会2024年9月30日