北信源：第五届监事会第九次临时会议决议公告

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-057

北京北信源软件股份有限公司

第五届监事会第九次临时会议决议公告

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次临时会议于2024年9月30日（星期一）下午16:00以通讯会议形式召开,会议通知于2024年9月30日以电话方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议由公司监事会主席余伟先生主持，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次关联交易事项履行了必要的审议程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。本次关联交易事项遵循公平、公正的原则，定价依据合理，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，监事会同意本次关联交易事项。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、备查文件

1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司监 事 会

2024年9月30日