北信源：第五届董事会第十三次临时会议决议公告

证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-078

北京北信源软件股份有限公司第五届董事会第十三次临时会议决议公告

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次临时会议于2024年12月12日（星期四）下午16:00以通讯形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2024年12月11日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董事、监事和高级管理人员，经全体与会董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经参加会议的董事认真审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的议案》

本议案的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年12月30日(星期一)下午15:00在北京市海淀区玉泉慧谷二期3号楼4层公司大会议室以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司董 事 会2024年12月12日