ST信源：关于完成补选第六届董事会非独立董事的公告

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关于完成补选第六届董事会非独立董事的公告

北京北信源软件股份有限公司 关于完成补选第六届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”或“北信源”)于2026 年5 月29 日召开第六届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于补选第六届 董事会非独立董事的议案》,经公司董事会提名,董事会提名委员会资格审查, 同意提名毕永东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,同时担任董事会薪 酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事、高级管理人员离职及补选董 事的公告》(公告编号:2026-040)。

公司于2026 年6 月16 日召开2026 年第一次临时股东会,审议通过了《关 于补选第六届董事会非独立董事的议案》,毕永东先生当选公司第六届董事会非 独立董事,同时担任董事会薪酬与考核委员会委员职务,任期自2026 年第一次 临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选非独立董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表 担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。符合法律法规及《公司章程》 的规定。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2026 年6 月16 日