蒙草生态：第六届董事会第十四次会议决议公告

蒙草生态环境(集团)股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

蒙草生态环境(集团)股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会第十四 次会议于2026 年8 月13 日以现场、通讯方式召开,会议通知于2026 年8 月9 日通过电子邮件、书面形式等方式送达全体董事及高级管理人员。会议应到董事 9 人,实到董事9 人。会议由董事长朱长虹女士主持,董事会秘书及部分高级管 理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议审议并通过了以下议案,形成如下决议:

审议并通过《关于向公司控股股东借款暨关联交易的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向公 司控股股东借款暨关联交易的公告》。

公司2026 年第三次独立董事专门会议审议通过该事项,焦果珊女士作为关 联董事回避表决。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。

特此公告

蒙草生态环境(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十三日