光一3：第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：400187 证券简称：光一3 主办券商：华源证券

光一科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月18日以邮件方式发出

5.会议主持人：副董事长周建荣先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司对外投资项目股权退出的议案》

1.议案内容：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司对外投资项目股权退出的公告》（公告编号2023-122）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于合作开发园区闲置土地的议案》

1.议案内容：

本议案无需回避表决。具体内容详见公司同日披露的《关于合作开发园区闲置土地的公告》（公告编号2023-123）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司同日披露的《关于合作开发园区闲置土地的公告》（公告编号2023-123）。本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案无需回避表决。第五届董事会第十三次会议决议

光一科技股份有限公司

董事会2023年12月20日