光一3：第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：400187 证券简称：光一3 主办券商：华源证券

光一科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月31日以邮件方式发出

5.会议主持人：副董事长周建荣先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。经董事会提名薪酬与考核委员会进行资格审核，公司董事会提名雷新勇先

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案无需回避表决。

公司拟定于2025年4月24日（星期四）召开2025年第二次临时股东大会，股权登记日为2025年4月17日（星期四）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

以上具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-007）。本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案无需回避表决。第五届董事会第十八次会议决议

光一科技股份有限公司董事会

2025年4月8日