楚天科技：2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2023-049号
楚天科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
4、本次股东大会所有议案均为特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
一、会议召开及出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年6月8日15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月8日9:15—9：
25，9：30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年6月8日9:15-15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路1号楚天科技元首会议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厅
4、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东48人，代表股份315,861,792股，占上市公司总股份的54.9274％。
（1）现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东9人，代表股份234,226,038股，占上市公司总股份的
40.7312％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东39人，代表股份81,635,754股，占上市公司总股份的
14.1962％。
（3）委托独立董事投票
本次会议无股东委托独立董事进行投票。
（4）通过现场和网络投票的中小股东40人，代表股份81,646,954股，占上市公司总股份的14.1982％。
本次会议由董事长唐岳先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：
同意315,329,792股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对532,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意81,114,954股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3484％；反对532,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6516％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司股东大会逐项审议了本议案方案的主要内容，表决结果如下：
2.01本次发行证券的种类
总表决情况：
同意315,329,792股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对532,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意81,114,954股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3484％；反对532,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6516％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.02发行规模
总表决情况：
同意315,329,792股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对532,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意81,114,954股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3484％；反对532,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6516％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.03可转债存续期限
总表决情况：
同意315,329,792股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对532,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意81,114,954股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3484％；反对532,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6516％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.04票面金额和发行价格
总表决情况：
同意315,329,792股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对532,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意81,114,954股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3484％；反对532,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6516％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.05票面利率
总表决情况：
同意315,329,792股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对532,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意81,114,954股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3484％；反对532,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6516％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.06还本付息的期限和方式
总表决情况：
同意315,329,792股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对532,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意81,114,954股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3484％；反对532,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6516％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.07转股期限
总表决情况：
同意315,329,792股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对532,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意81,114,954股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3484％；反对532,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6516％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.08转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式
总表决情况：
同意315,329,792股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对532,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意81,114,954股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3484％；反对532,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6516％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.09转股价格向下修正条款
总表决情况：
同意315,329,792股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对532,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意81,114,954股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3484％；反对532,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6516％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.10转股股数的确定方式
总表决情况：
同意315,329,792股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对532,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意81,114,954股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3484％；反对532,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6516％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.11赎回条款
总表决情况：
同意315,329,792股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对532,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意81,114,954股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3484％；反对532,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6516％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.12回售条款
总表决情况：
同意315,329,792股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对532,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意81,114,954股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3484％；反对532,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6516％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.13转股年度有关股利的归属
总表决情况：
同意315,329,792股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对532,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意81,114,954股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3484％；反对532,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6516％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.14发行方式及发行对象
总表决情况：
同意315,329,792股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对532,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意81,114,954股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3484％；反对532,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6516％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.15向原股东配售的安排
总表决情况：
同意315,329,792股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对532,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意81,114,954股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3484％；反对532,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6516％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.16债券持有人会议相关事项
总表决情况：
同意315,329,792股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对532,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意81,114,954股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3484％；反对532,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6516％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.17本次募集资金用途
总表决情况：
同意315,329,792股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对532,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意81,114,954股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3484％；反对532,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6516％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.18评级事项
总表决情况：
同意315,329,792股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对532,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意81,114,954股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3484％；反对532,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6516％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.19担保事项
总表决情况：
同意315,329,792股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对532,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意81,114,954股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3484％；反对532,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6516％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.20募集资金存管
总表决情况：
同意315,329,792股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对532,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意81,114,954股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3484％；反对532,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6516％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.21本次方案的有效期
总表决情况：
同意315,329,792股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对532,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意81,114,954股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3484％；反对532,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6516％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
总表决情况：
同意315,329,792股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对532,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意81,114,954股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3484％；反对532,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6516％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
总表决情况：
同意315,329,792股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对532,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意81,114,954股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3484％；反对532,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6516％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
总表决情况：
同意315,329,792股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对532,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意81,114,954股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3484％；反对532,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6516％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》总表决情况：
同意315,329,792股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对532,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意81,114,954股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3484％；反对532,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6516％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
总表决情况：
同意307,907,492股，占出席会议所有股东所持股份的97.4817％；反对532,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权7,422,300股（其中，因未投票默认弃权7,422,300股），占出席会议所有股东所持股份的2.3499％。
中小股东总表决情况：
同意73,692,654股，占出席会议的中小股东所持股份的90.2577％；反对532,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6516％；弃权7,422,300股（其中，因未投票默认弃权7,422,300股），占出席会议的中小股东所持股份的9.0907％。
本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、审议通过了《关于建立募集资金专项账户的议案》
总表决情况：
同意307,907,492股，占出席会议所有股东所持股份的97.4817％；反对532,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权7,422,300股（其中，因未投票默认弃权7,422,300股），占出席会议所有股东所持股份的2.3499％。中小股东总表决情况：
同意73,692,654股，占出席会议的中小股东所持股份的90.2577％；反对532,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6516％；弃权7,422,300股（其中，因未投票默认弃权7,422,300股），占出席会议的中小股东所持股份的9.0907％。
本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、审议通过了《关于制定<楚天科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
总表决情况：
同意307,907,492股，占出席会议所有股东所持股份的97.4817％；反对532,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权7,422,300股（其中，因未投票默认弃权7,422,300股），占出席会议所有股东所持股份的2.3499％。
中小股东总表决情况：
同意73,692,654股，占出席会议的中小股东所持股份的90.2577％；反对532,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6516％；弃权7,422,300股（其中，因未投票默认弃权7,422,300股），占出席会议的中小股东所持股份的9.0907％。
本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
总表决情况：
同意307,907,492股，占出席会议所有股东所持股份的97.4817％；反对532,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权7,422,300股（其中，因未投票默认弃权7,422,300股），占出席会议所有股东所持股份的2.3499％。
中小股东总表决情况：
同意73,692,654股，占出席会议的中小股东所持股份的90.2577％；反对532,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6516％；弃权7,422,300股（其中，因未投票默认弃权7,422,300股），占出席会议的中小股东所持股份的9.0907％。
本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023年第一次临时股东大会会议决议
2、法律意见书
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
2023年6月8日