楚天科技：第六届董事会第七次会议决议公告

楚天科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2026 年5 月18 日以通讯方式召开。会议通知于2026 年5 月15 日以电子邮件方式送 达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集,应出席董事13 人,实际 出席董事13 人,公司非董事高管列席会议,符合《公司法》和《楚天科技股份 有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议:

一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任田连族先生为公司联席总裁兼制造交付总裁,分管公司制造 与交付,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日 止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《关于变更公司高级管理人员的公告》。

表决情况:同意13 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2026 年5 月18 日