楚天科技：关于变更公司高级管理人员的公告

楚天科技股份有限公司 关于变更公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高级管理人员辞职情况

楚天科技股份有限公司(以下简称“公司”、“楚天科技”)董事会于近日 收到公司高级管理人员胡辉先生递交的书面辞职报告。因个人原因,胡辉先生 申请辞去公司联席总裁兼制造交付总裁职务。根据《公司法》及《公司章程》 等相关规定,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

胡辉先生的原定任期至第六届董事会任期届满之日止,截至本公告披露日, 胡辉先生未直接或间接持有公司股份,亦不存在应履行而未履行的承诺事项, 其辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。胡辉先生在任职期间恪 尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对胡辉先生在任职高级管理人员期间为公司 发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢!

二、高级管理人员聘任情况

为保证制造交付工作的连续,公司于2026 年5 月18 日召开第六届董事会 第七次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。结合公司经 营管理需要,经公司总裁唐岳先生提名,并经第六届董事会提名委员会审核, 董事会同意聘任田连族先生为公司联席总裁兼制造交付总裁,分管公司制造与 交付,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 (简 历详见附件)

截至本公告披露日,田连族先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以 上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司 法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板 上市公司规范运作》所规定不得担任公司高管的情形,近三年未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,也不是失信被执行人,符合

《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2026 年5 月18 日

附件

个人简历

田连族,男,1981 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本 科学历。2004 年-2012 年,就职于华为技术有限公司,先后担任勘测工程师、 项目经理、工程部经理等职务。2012 年-2015 年,就职于楚天科技股份有限公 司,先后担任楚天冻干技术事业部项目经理、总装车间主任、冻干技术事业部 总经理助理等职务。2015 年-2018 年,就职深圳市铁汉生态股份有限公司。2018 年入职楚天科技先后担任公司ROMACO 对接技术部总监、采购与供应部总监、 项目经营部总监、制造交付总裁、国际销服美洲地区部总裁等职务。

田连族先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司 其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运 作》所规定不得担任公司高级管理人员的情形,近三年未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,也不是失信被执行人,符合《公司 法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。