天翔5：2022年年度股东大会决议的公告

证券代码：400110证券简称：天翔5主办券商：太平洋证券

成都天翔环境股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2023年5月19日

2、会议召开地点：成都市青白江区大同路188号成都天翔环境股份有限公司三楼会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场、邮箱投票和网络投票方式相结合的形式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：周东来先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（二）会议出席情况

1、股东出席总体情况

出席本次股东大会现场会议、邮箱投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共20人，代表441,172,238股公司股份，占公司有表

决权股份总数的41.9225%。其中，出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权委托代表共7人，代表196,073,140股公司股份，占公司有表决权股份总数的18.6319%；通过电子邮件投票的有表决权的股东及股东授权委托代表共3人，代表193,309,490股公司股份，占公司有表决权股份总数的18.3693%，通过网络投票的有表决权的股东及股东授权委托代表共10人，代表51,789,608股公司股份，占公司有表决权股份总数的4.9213%。

2、中小投资者出席情况通过现场会议、邮箱投票和网络投票出席的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共15人，代表94,058,240股公司股份，占公司有表决权股份总数的8.9379%。

（三）公司董事、监事及高级管理人员出席情况公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况以及表决结果

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

1、议案内容具体内容详见公司2023年4月27日指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果同意429,772,039股，占出席会议所有股东及股东授权委托代表

所持有表决权股份总数的97.4159％；反对8,987,899股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的2.0373％；弃权2,412,300股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.5468％。

3、回避表决情况与会股东与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》

1、议案内容具体内容详见公司2023年4月27日指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果同意429,772,039股，占出席会议所有股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的97.4159％；反对8,987,899股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的2.0373％；弃权2,412,300股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.5468％。

3、回避表决情况与会股东与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

（三）审议通过《2022年年度报告及其摘要》

1、议案内容具体内容详见公司2023年4月27日指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022年年度报告及其摘要》。

2、议案表决结果同意429,772,039股，占出席会议所有股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的97.4159％；反对8,987,899股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的2.0373％；弃权2,412,300股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.5468％。

3、回避表决情况与会股东与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

（四）审议通过《2022年度拟不进行利润分配的议案》

1、议案内容具体内容详见公司2023年4月27日指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022年度拟不进行利润分配的议案》。

2、议案表决结果同意437,866,139股，占出席会议所有股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的99.2506％；反对893,799股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.2026％；弃权2,412,300股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.5468％。

3、回避表决情况与会股东与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

（五）审议通过《2022年度财务决算报告》

1、议案内容具体内容详见公司2023年4月27日指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022年度财务决算报告》。

2、议案表决结果同意429,772,039股，占出席会议所有股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的97.4159％；反对8,987,899股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的2.0373％；弃权2,412,300股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.5468％。

3、回避表决情况与会股东与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

（六）审议通过《2022年度审计报告》

1、议案内容具体内容详见公司2023年4月27日指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022年度审计报告》。

2、议案表决结果同意429,772,039股，占出席会议所有股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的97.4159％；反对8,987,899股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的2.0373％；弃权2,412,300股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.5468％。

3、回避表决情况

与会股东与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

（七）审议通过《关于2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》

1、议案内容

具体内容详见公司2023年4月27日指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

2、议案表决结果

同意429,772,039股，占出席会议所有股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的97.4159％；反对8,987,899股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的2.0373％；弃权2,412,300股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.5468％。

3、回避表决情况

与会股东与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

三、备查文件

1、《成都天翔环境股份有限公司2022年年度股东大会决议》；

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司

董事会2023年5月19日