天翔5：第五届董事会第十二次会议决议公告

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成都天翔环境股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

一、会议召开基本情况成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2023年8月16日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年8月11日发出，会议由董事长梁增文先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>的议案》

1、议案内容该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：//www.neeq.com.cn／）披露的《2023年半年度报告》。

2、议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件目录《成都天翔环境股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》特此公告！

成都天翔环境股份有限公司

董事会2023年8月16日