天翔5：关于关联交易公告

证券代码：400110证券简称：天翔5主办券商：太平洋证券

成都天翔环境股份有限公司

关联交易的公告

一、关联交易概述

（一）近日，成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”或“天翔环境”）与公司参股公司云南天圆钛基新材料科技有限公司（以下简称“云南天圆”）的控股公司楚雄州禄丰市天圆资源再生科技有限公司（以下简称“天圆资源”）拟签署钛铁尾矿综合利用成套装备销售合同，合同金额为人民币1440.18万元。

本合同天圆资源应支付给天翔环境的全部设备款由谭林平、徐光友两位自然人进行保证担保。其中，谭林平持有云南希远冶金科技开发有限公司（以下简称“云南希远”）50%股权，云南希远持有云南天圆49%股权；徐光友持有云南天圆20%股权。

（二）表决和审议情况

2023年9月15日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于关联交易的议案》，根据公司章程以及董事会议事规则，本议案无需提请股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方基本情况

公司名称：楚雄州禄丰市天圆资源再生科技有限公司注册地址：云南省楚雄彝族自治州禄丰市仁兴镇仁和路老粮所企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）法人代表：徐光友实际控制人：云南天圆钛基新材料科技有限公司注册资本：500万元人民币经营范围：一般项目：选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；国内贸易代理；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环保咨询服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新材料技术研发；对外承包工程；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；普通机械设备安装服务；工程管理服务；机械设备租赁；通用设备制造（不含特种设备制造）；水环境污染防治服务；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：公司持有云南天圆31%股权，公司董事长梁增文先生在云南天圆担任法定代表人及董事长、公司副总经理王亚军先生在云南天圆担任董事；云南天圆控股并持有天圆资源100%股权，天圆资源与公司存在关联关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关

联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容公司拟向关联方天圆资源出售钛铁尾矿综合利用成套装备，预计金额为人民币1440.18万元。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

（一）本次关联交易的目的本次关联交易有利于满足公司及云南天圆业务发展需求，有利于各方充分利用优势资源，为公司未来发展提供支持。

（二）本次关联交易存在的风险本次关联交易为公司正常经营行为，本次关联交易遵循公平、自愿的原则，符合公司法、公司章程等规定。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响本次关联交易不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

六、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议

2、《钛铁尾矿综合利用成套装备销售合同》

3、《保证合同》特此公告！

成都天翔环境股份有限公司

董事会

2023年9月15日