天翔5：2023年第一次股东大会决议公告

证券代码：400110证券简称：天翔5主办券商：太平洋证券

成都天翔环境股份有限公司2023年第一次股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2023年12月28日

2、会议召开地点：成都市青白江区大同路188号成都天翔环境股份有限公司三楼会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场、邮箱投票和网络投票方式相结合的形式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：梁增文先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（二）会议出席情况

1、股东出席总体情况

出席本次股东大会现场会议、邮箱投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共10人，代表514,801,670股公司股份，占公司有表

决权股份总数的36.0793%。其中，出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权委托代表共5人，代表468,131,833股公司股份，占公司有表决权股份总数的32.8085%；通过电子邮件投票的有表决权的股东及股东授权委托代表共1人，代表22,176,336股公司股份，占公司有表决权股份总数的1.5542%，通过网络投票的有表决权的股东及股东授权委托代表共4人，代表24,493,501股公司股份，占公司有表决权股份总数的1.7166%。

2、中小投资者出席情况通过现场会议、邮箱投票和网络投票出席的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共7人，代表50,181,670股公司股份，占公司有表决权股份总数的3.5169%。

（三）公司董事、监事及高级管理人员出席情况公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况以及表决结果

（一）审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

1、议案内容具体内容详见公司2023年12月11日指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编码：2023-045）。

2、议案表决结果

同意505,065,484股，占出席会议所有股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的98.1088％；反对9,736,186股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的1.8912％；弃权0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为：同意40,445,484股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的80.5981%；反对9,736,186股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的19.4019%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

3、回避表决情况

与会股东与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名廖兵先生为公司独立董事的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司2023年12月11日指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职及提名廖兵先生为公司独立董事的公告》（公告编码：2023-046）。

2、议案表决结果

同意505,065,484股，占出席会议所有股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的98.1088％；反对9,736,186股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的1.8912％；弃权0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意40,445,484股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的80.5981%；反对9,736,186股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的19.4019%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

3、回避表决情况

与会股东与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

三、备查文件

1、《成都天翔环境股份有限公司2023年第一次股东大会决议》；

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司

董事会2023年12月28日