天翔5：第六届董事会第四次会议决议公告

成都天翔环境股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年3月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月21日以通讯方式发出

5.会议主持人：公司董事长梁增文先生

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与四川中环院中试科技发展有限公司预计2025年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：

//www.neeq.com.cn／）披露的《成都天翔环境股份有限公司关于与四川中环院

公告编号：2025-024

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事韩士民先生、廖兵先生、唐治先生对本项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

3.回避表决情况：

中试科技发展有限公司预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：

2025-025）。关联董事梁增文先生、李志勇先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

关联董事梁增文先生、李志勇先生回避表决。成都天翔环境股份有限公司第六届董事会第四次会议

成都天翔环境股份有限公司

董事会2025年3月25日