天翔5：2026年第一次临时股东会决议公告

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成都天翔环境股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月14 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

√电子通讯会议

会议地点: 成都市青白江区大同镇大同路188 号成都天翔环境股份有限公 司三楼会议室。

3.会议表决方式:

√现场投票

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票

√网络投票 √其他方式投票 (邮箱投票)

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:公司董事长梁增文先生

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定,会议召开 不需要相关部门批准和履行必要的程序。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共14 人,持有表决权的股份总数 469,801,697 股,占公司有表决权股份总数的31.4387%。

其中,出席本次会议现场会议有表决权的股东及股东代理人共7 人, 代表

293,884,926 股公司股份, 占公司有表决权股份总数的19.6665%;通过网络投票 方式和邮箱投票参与本次股东会会议的股东共7 人,持有表决权的股份总数 175,916,771 股,占公司有表决权股份总数的11.7722%。

2、中小投资者出席情况

通过现场会议、网络投票和邮箱投票出席的中小投资者(指除公司董事、监 事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东)共9 人,代表97,079,882 股公司股份,占公司有表决权股份总数的6.4965%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事7 人,列席6 人,董事万兵因公务缺席;

2.公司在任监事0 人,列席0 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4、公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容:

该议案具体内容详见公司于2026 年6 月25 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于控股股东向公司提供借款 暨关联交易的公告》(公告编码 2026-039)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数433,035,861 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 92.1742%;反对股数33,045,936 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 7.0340%;弃权股数3,719,900 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.7918%。

其中,中小投资者表决情况为:同意60,314,046 股,占出席会议中小投资 者所持有表决权股份总数的62.1283%;反对33,045,936 股,占出席会议中小投 资者所持有表决权股份总数的34.0399%;弃权3,719,900 股,占出席会议中小 投资者所持有表决权股份总数的3.8318%。

3.回避表决情况

上述议案涉及关联事项,关联股东未出席本次会议,不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京德恒律师事务所

(二)律师姓名:刘慧、刘春雨

(三)结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格均符合 相关法律、法规和公司章程的规定;本次会议投票表决程序符合相关法律、法规 和公司章程的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

《成都天翔环境股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》

成都天翔环境股份有限公司

董事会

2026 年7 月14 日