博腾股份：第五届董事会第十九次临时会议决议公告

重庆博腾制药科技股份有限公司第五届董事会第十九次临时会议决议公告

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次临时会议于2023年9月4日（星期一）以通讯会议方式召开，会议通知已于2023年8月29日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数9人，实际参与表决董事人数9人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、 会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于拟签署合作框架协议暨关联交易的议案》。

为促进公司长远发展，本着资源共享、优势互补、互利互惠、长远战略合作的原则，公司拟与重庆两江股权投资基金管理有限公司签署合作框架协议，共同发起设立重庆两江生物医药产业创业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商核准登记的名称为准），具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟签署合作框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-066号）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，关联董事朱军女士对本议案回避表决。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、 备查文件

1、《第五届董事会第十九次临时会议决议》；

2、《独立董事关于拟签署合作框架协议暨关联交易的独立意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2023年9月4日