博腾股份：2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

重庆博腾制药科技股份有限公司2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）第一次持有人会议于2023年11月2日以通讯会议方式召开，本次会议由公司董事会秘书皮薇女士召集主持。出席本次会议的持有人共72人，代表有表决权的份额数合计为24,920,000份，占本持股计划有表决权份额总数（指剔除参与本持股计划的公司董事、监事、高级管理人员持有份额后的总份额，即28,560,000份）的87.25%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《公司章程》、《2023年员工持股计划（草案）》、《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

一、 议案审议和表决情况

与会持有人以投票表决方式对如下议案进行表决：

1、审议通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》；

为保证本持股计划的顺利实施，提升日常管理效率，根据公司《2023年员工持股计划（草案）》、《2023年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立本持股计划管理委员会，作为本持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1人，任期自本次会议决议之日起至本持股计划终止之日。

表决结果：同意24,920,000份，占出席本次会议的持有人所持有表决权份额总数的100.00%；反对0份，占出席本次会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席本次会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。

2、审议通过《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》；

根据公司《2023年员工持股计划（草案）》、《2023年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意选举持有人方传志、白迎军、徐海花、金挺、李兴明为本持股计划管理委员会委员，任期自本次会议决议之日起至本持股计划终止之日。

表决结果：同意24,920,000份，占出席本次会议的持有人所持有表决权份额总数的100.00%；反对0份，占出席本次会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席本次会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。

3、审议通过《关于授权管理委员会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证本持股计划的顺利实施，根据公司《2023年员工持股计划（草案）》、《2023年员工持股计划管理办法》等相关规定，授权管理委员会办理以下有关事项：

（1）负责召集持有人会议；

（2）代表全体持有人监督本持股计划的日常管理；

（3）代表全体持有人行使股东权利；

（4）负责为本持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；

（5）代表或授权公司代表本持股计划对外签署相关协议、合同；

（6）按照本持股计划草案相关规定对持有人权益进行处置；

（7）管理本持股计划利益分配，在本持股计划锁定期满后，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；

（8）决策本持股计划弃购份额、被强制转让份额的归属；

（9）办理本持股计划份额登记、继承登记；

（10）负责本持股计划的减持安排；

（11）决定按照本持股计划草案规定提前终止本持股计划；

（12）持有人会议授权的其他职责。

上述授权自本次会议决议之日起至本持股计划终止之日内有效。表决结果：同意24,920,000份，占出席本次会议的持有人所持有表决权份额总数的100.00%；反对0份，占出席本次会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席本次会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。

二、备查文件

1、《2023年员工持股计划第一次持有人会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2023年11月2日