博腾股份：第五届董事会第二十八次临时会议决议公告

重庆博腾制药科技股份有限公司第五届董事会第二十八次临时会议决议公告

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次临时会议于2024年10月24日（星期四）以通讯会议方式召开，会议通知已于2024年10月17日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数8人，实际参与表决董事人数8人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、 会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-058号）。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2、审议通过《关于审计委员会2024年第3季度工作总结暨第4季度工作计划的议案》；

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

3、审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信暨公司提供连带责任担保的议案》。

同意全资子公司上海飞腾医药科技有限公司向招商银行股份有限公司上海闵行支行申请不超人民币5,000万元的综合授信额度，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币5,500万元；同意全资子公司上海博腾智汇生物制药有限公司向招商银行股份有限公司上海自贸区支行申请不超过人民币3,000万元的综合授信额度，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币3,100万元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cinifo.com.cn）发布的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》（公告编号：2024-059号）。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、 备查文件

1、《第五届董事会第二十八次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2024年10月24日