恒华科技：第五届监事会第十三次会议决议公告

北京恒华伟业科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年9月2日在公司12层会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2024年8月28日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席戚红女士主持。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的监事审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司控股子公司北京道亨软件股份有限公司减资暨关联交易事项，有利于进一步优化其股权结构，关联交易价格公允、合理，相关审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于2024年9月4日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》等相关公告。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司监事会2024年9月4日