网力3：2022年年度股东大会决议公告
公告编号：2023-035证券代码：400145 证券简称：网力3 主办券商：太平洋证券
东方网力科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
一、会议召开情况
（一）会议召开的时间：2023年5月12日下午2：30；
（二）会议召开地点：四川省成都市成华区建材路39号1栋20楼。
（三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：公司董事长曾弟东。
（六）本次股东大会的会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计14人，代表有表决权的股份数额254,633,231股，占公司总股份数21.2945%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计7人，代表有表决权的股份数额248,778,992股，占公司总股份数20.8049%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计7人，代表有表决权的股份数额5,854,239股，公司总股份数的0.4896%。
（四）本次会议由董事长曾弟东主持。公司部分董事、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议，国浩律师（成都）事务所指派律师出席本次股东大会，为本次股东大会进行现场见证，并出具了法律意见书。
三、 议案审议表决情况
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公告编号：2023-035本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案进行了认真审议，并通过以下议案：
1、关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| 表决汇总 | 251,233,631 | 98.6649 | 1,167,900 | 0.4587 | 2,231,700 | 0.8764 |
| 其中：中小股东 | 18,174,372 | 84.2421 | 1,167,900 | 5.4135 | 2,231,700 | 10.3444 |
| 表决结果：该议案审议通过。 | ||||||
2、关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| 表决汇总 | 251,233,631 | 98.6649 | 1,167,900 | 0.4587 | 2,231,700 | 0.8764 |
| 其中：中小股东 | 18,174,372 | 84.2421 | 1,167,900 | 5.4135 | 2,231,700 | 10.3444 |
| 表决结果：该议案审议通过。 | ||||||
3、关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| 表决汇总 | 251,233,631 | 98.6649 | 1,167,900 | 0.4587 | 2,231,700 | 0.8764 |
| 其中：中小股东 | 18,174,372 | 84.2421 | 1,167,900 | 5.4135 | 2,231,700 | 10.3444 |
| 表决结果：该议案审议通过。 | ||||||
4、关于公司<2022年度财务决算报告>的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| 表决汇总 | 251,233,631 | 98.6649 | 1,167,900 | 0.4587 | 2,231,700 | 0.8764 |
| 其中：中小股东 | 18,174,372 | 84.2421 | 1,167,900 | 5.4135 | 2,231,700 | 10.3444 |
| 表决结果：该议案审议通过。 | ||||||
5、关于公司<2022年度利润分配预案>的议案
公告编号：2023-035
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| 表决汇总 | 250,223,679 | 98.2683 | 1,167,900 | 0.4587 | 3,241,652 | 1.2731 |
| 其中：中小股东 | 17,164,420 | 79.5608 | 1,167,900 | 5.4135 | 3,241,652 | 15.0258 |
| 表决结果：该议案审议通过。 | ||||||
6、关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 6.01 | 选举吴志勇先生为第四届董事会非独立董事 | 250,223,680 | 98.2683 | 是 |
| 6.02 | 选举陈家秀女士为第四届董事会非独立董事 | 250,223,680 | 98.2683 | 是 |
7、关于公司2023年度董事薪酬的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| 表决汇总 | 251,233,631 | 98.6649 | 1,167,900 | 0.4587 | 2,231,700 | 0.8764 |
| 其中：中小股东 | 18,174,372 | 84.2421 | 1,167,900 | 5.4135 | 2,231,700 | 10.3444 |
| 表决结果：该议案审议通过。 | ||||||
8、关于公司<2023年度监事薪酬>的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| 表决汇总 | 251,233,631 | 98.6649 | 1,167,900 | 0.4587 | 2,231,700 | 0.8764 |
| 其中：中小股东 | 18,174,372 | 84.2421 | 1,167,900 | 5.4135 | 2,231,700 | 10.3444 |
| 表决结果：该议案审议通过。 | ||||||
四、律师出具的法律意见
（1）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所
（2）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符
公告编号：2023-035合法律法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、东方网力科技股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、国浩律师（成都）事务所出具的《关于东方网力科技股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会
2023年5月12日