网力3：关于选举监事会主席及聘任高级管理人员的公告

证券代码：400145 证券简称：网力3 主办券商：太平洋证券

东方网力科技股份有限公司

关于选举监事会主席及聘任高级管理人员的公告

2023年9月28日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，召开了第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

一、选举监事会主席情况

鉴于公司监事会主席席位空缺，根据《公司法》《两网及退市公司信息披露办法》等法律法规和《公司章程》的规定，为完善公司监事会治理结构，保证公司监事会的运作及决策合法有效，现选举何琴女士（简历附后）为公司监事会主席，任期自监事会会议审议通过之日起至第四届监事会届满换届之日止。

二、聘任高级管理人员情况

公司原财务总监刘成希先生因个人原因辞去财务总监职务，经总裁提名，董事会决定聘任吴志勇先生（简历附后）为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满换届之日止。

特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

2023年9月28日

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

附件

1、吴志勇先生简历

吴志勇，男，中国国籍，无境外永久居住权，汉族，1976 年 3 月生，注册会计师，持有法律职业资格证书，本科学历。曾任四川宇达煤业有限公司行政人事经理、财务副经理，成都润年家私有限公司人力资源经理，四川川投峨眉旅游开发有限公司人力资源副经理、综合部副经理、法务部副经理、董事会秘书。现任东方网力科技股份有限公司董事、财务部部长。 截至目前，吴志勇先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

2、何琴女士简历

何琴，女，中国国籍，无境外永久居住权，汉族，1989年10月出生，本科学历，研究生在读。曾任成都优卡信息科技有限公司薪酬绩效经理，凯誉管理咨询（中国）有限公司成都分公司、讯乐思（成都）数据服务有限公司高级主管。现任东方网力科技股份有限公司职工监事、人力资源部部长。 截至目前，何琴女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。