网力3：2023年第一次临时股东大会决议公告

东方网力科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开情况

（一）会议召开的时间：2023年11月8日下午2：30；

（二）会议召开地点：四川省成都市成华区建材路39号1栋20楼；

（三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）现场会议主持人：公司董事长曾弟东；

（六）本次股东大会的会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

（一）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计8人，代表有表决权的股份数额249,114,763股，占公司总股份数20.8330%。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计5人，代表有表决权的股份数额248,973,263股，占公司总股份数20.8212 %。

（三）网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计3人，代表有表决权的股份数额141,500股，公司总股份数的0.0118%。

（四）本次会议由董事长曾弟东主持。公司部分董事、董事会秘书出席会议，监事及高级管理人员列席会议，国浩律师（成都）事务所指派律师出席本次股东大会，为本次股东大会进行现场见证，并出具了法律意见书。

三、 议案审议表决情况

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公告编号：2023-065本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案进行了认真审议，并通过以下议案：

1、关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

2、关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案

3、关于拟聘任会计师事务所的议案

四、律师出具的法律意见

（1）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所

（2）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、东方网力科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（成都）事务所出具的《关于东方网力科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》。

公告编号：2023-065特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

2023年11月8日