网力3：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：400145 证券简称：网力3 主办券商：太平洋证券

东方网力科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

一、会议召开情况

（一）会议召开的时间：2024年5月15日下午2：30。

（二）会议召开地点：四川省成都市成华区建材路39号1栋20楼。

（三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）现场会议主持人：公司董事长曾弟东。

（六）本次股东大会的会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

（一）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计9人，代表有表决权的股份数额253,227,976股，占公司总股份数21.1769%。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计5人，代表有表决权的股份数额253,188,576股，占公司总股份数21.1736%。

（三）网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计4人，代表有表决权的股份数额39,400股，公司总股份数的0.0033%。

（四）本次会议由董事长曾弟东主持。公司董事出席会议，监事列席会议，国浩律师（成都）事务所指派律师出席本次股东大会，为本次股东大会进行现场见证，并出具了法律意见书。

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、 议案审议表决情况

本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案进行了认真审议，并通过以下议案：

1、关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案

2、关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案

3、关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案

4、关于公司<2023年度财务决算报告>的议案

表决结果：该议案审议通过。

5、关于公司<2023年度利润分配预案>的议案

6、关于公司2024年度董事薪酬的议案