网力3：第四届董事会第五十八次会议决议公告

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东方网力科技股份有限公司第四届董事会第五十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十八次会议于2024年12月3日（星期二）在四川省成都市成华区建材路39号1栋20楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年11月28日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长曾弟东主持，公司部分监事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况根据《公司法》《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-048）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2024-049）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。