网力3：第四届董事会第五十九次会议决议公告
2025-009
证券代码：
400145证券简称：网力
主办券商：太平洋证券
东方网力科技股份有限公司第四届董事会第五十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十九次会议于2025年
月
日（星期三）在四川省成都市成华区建材路
号
栋
楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年
月
日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事
人，实际出席董事
人。会议由曾弟东主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2025年第一季度报告》。表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（三）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
| 带法律责任 | 。 |
2025-009
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。本议案需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2024年度总经理工作报告》。表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。
（五）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：
2025-011）。表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于公司<非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况专项说明>的议案》具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《东方网力科技股份有限公司非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况专项审核报告》。表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。
（八）审议通过《关于公司2025年度董事薪酬的议案》
2025-009为保证公司董事有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，对2025年董事薪酬制定方案如下：
、独立董事津贴为：
李剑秋71,428.56元/年（5,952.38元/月）；孙廷武71,428.56元/年（5,952.38元/月）；杜鹃71,428.56元/年（5,952.38元/月）。
、在公司担任具体职务或负责具体工作的董事（不含独立董事、在股东单位领薪的董事），依据其与公司签订的合同、在公司担任的职务和负责的实际工作，以及公司的薪酬制度领取薪酬，享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。
（九）审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》2025年高级管理人员薪酬制定方案如下：
、公司高级管理人员参照公司2024年薪酬标准，结合公司实际经营情况，根据其在公司担任的具体职务及工作量按公司相关薪酬制度、个人履职情况确定年度薪酬。
、公司高级管理人员向公司领取的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：
2025-012）。表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。
（十一）审议通过《关于修订章程的议案》