网力3：2025年第一次临时股东会会议决议公告

证券代码：400145证券简称：网力3主办券商：太平洋证券

东方网力科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月26日

2.会议召开方式：

√现场会议□电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召开地点：四川省成都市成华区建材路39号1栋20楼。

3.会议表决方式：

√现场投票□电子通讯投票

√网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长曾弟东先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议召开地点：四川省成都市成华区建材路39号1栋20楼。

本次股东大会的会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共7人，持有表决权的股份总数199,287,979股，占公司有表决权股份总数的16.66%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共5人，持有表决权的股份总数6,322,794股，占公司有表决权股份总数的0.52%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事0人，列席0人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况（变更前次股东会决议不适用）

（一）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1.议案内容：

四川伦德律师事务所出席并见证了本次会议。具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《东方网力科技股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：

2025-038）

2.议案表决结果：

普通股同意股数199,098,679股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.91%；反对股数189,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.09%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《东方网力科技股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：

2025-038）不适用

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：四川伦德律师事务所

（二）律师姓名：王艳、余丹桂

（三）结论性意见

不适用

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公