网力3：第四届董事会第六十四次会议决议公告

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东方网力科技股份有限公司 第四届董事会第六十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月14 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:四川省成都市成华区建材路39 号1 栋20 楼

出

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月14 日以电子通讯方式发

5.会议主持人:董事长曾弟东先生

6.会议列席人员:全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》的有 关规定,会议所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提交同意履行预重整义务的书面承诺书的议案》

1.议案内容:

2026 年8 月14 日,东方网力科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到

四川省成都市成华区人民法院(以下简称“成华法院”)送达的《通知书》,获悉 债权人光大金瓯资产管理有限公司以公司不能清偿到期债务且资不抵债,但具有 重整价值为由,向成华法院申请对公司进行预重整。根据《成都市中级人民法院 破产案件预重整操作指引(试行)》第二条第一款的规定,“申请人提出预重整申 请且债务人提交了债务人股东(大)会决议同意履行本指引第七条规定的预重整 义务的书面承诺书,本院可以决定债务人预重整。”

鉴于当前公司已无法清偿到期债务,且资产不足以覆盖全部负债,符合预重 整的条件,启动预重整程序有利于化解公司债务风险,公司董事会同意提交同意 履行预重整义务的书面承诺书,并将本议案提交股东会审议。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决情况。

3.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的 《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知(提供网络投票)》(公告编号: 2026-022)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决情况。

3.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第四届董事会第六十四次会议决议公告

东方网力科技股份有限公司

董事会

2026年8月14日