汇金股份：关于取消2023年第六次临时股东大会部分议案暨召开2023年第六次临时股东大会补充通知的公告

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-095号

河北汇金集团股份有限公司关于取消2023年第六次临时股东大会部分议案暨召开2023年第六次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月3日召开了第五届董事会第十次会议，决定于2023年11月20日（星期一）召开公司2023年第六次临时股东大会（以下简称“本次会议”），具体情况详见公司于2023年11月4日在巨潮资讯网披露的《关于召开公司2023年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-092）。公司基于谨慎性原则，为了有效维护股东权益，决定取消公司2023年第六次临时股东大会的第3项议案，即《关于转让控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司51%股权后被动形成财务资助暨关联交易的议案》，具体情况公告如下：

一、取消议案的情况说明

公司第五届董事会第十次会议审议通过的《关于转让控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司51%股权后被动形成财务资助暨关联交易的议案》，原拟提交2023年第六次临时股东大会审议。现经各方充分论证，基于谨慎性原则，并为有效维护全体股东特别是中小股东的利益，公司决定取消2023年第六次临时股东大会对上述议案的审议，该项议案不再提交2023年第六次临时股东大会审议。公司拟于转让控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司51%股权实施完成前，要求云兴网晟归还对于公司的借款本金余额1,050万元。除取消上述议案外，公司2023年第六次临时股东大会会议时间、地点、股权登记日等其他事项均无变更。

二、更新后的2023年第六次临时股东大会补充通知

（一）召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023年第六次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于2023年11月3日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》，决定于2023年11月20日（星期一）召开2023年第六次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议日期与时间：2023年11月20日（星期一）下午14：00。

（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2023年11月20日9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2023年11月14日（星期二）

7、出席对象：

（1）在公司本次股东大会股权登记日2023年11月14日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：石家庄市高新区湘江道209号河北汇金集团股份有限公司2号楼3层大会议室。

（二）会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

2、上述提案已经公司2023年11月3日第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年11月4日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（三）提案编码注意事项

本次股东大会无累积投票提案、互斥提案和逐项表决议案。提案编码100为总议案，对提案100进行投票，视为对所有提案表达相同投票意见。

（四）会议登记等事项

1、登记时间：2023年11月15日（星期三）上午9:00—11:30，下午14:00—16:30。

2、登记方式：

（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书

办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、 委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三）。请发送传真后电话确认。来信请寄：河北省石家庄市高新区湘江道209号，河北汇金集团股份有限公司董事会办公室，邮编：050035（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

3、登记地点：石家庄市高新区湘江道209号河北汇金集团股份有限公司董事会办公室

联系人：刘飞虎

联系电话：0311-66858368

联系传真：0311-66858108

（五）参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

（六）其他事项

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（七）备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会二〇二三年十一月十三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350368

2、投票简称：汇金投票

3、填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票时间：2023年11月20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月20日9:15—15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

河北汇金集团股份有限公司2023年第六次临时股东大会授权委托书兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席于2023年11月20日召开的河北汇金集团股份有限公司2023年第六次临时股东大会，代表本公司/本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权。

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人(签章)：

身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、单位委托须加盖单位公章；

2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三

河北汇金集团股份有限公司2023年第六次临时股东大会参会股东登记表

注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。