ST汇金：关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告

河北汇金集团股份有限公司关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东邯郸市建设投资集团有限公司向公司出具《关于提请增加2024年年度股东大会临时提案的函》及《推荐函》。根据上述提案函等有关资料，为保障董事会正常运作，经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2025年4月30日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选彭冲先生为公司非独立董事的议案》。公司董事会同意彭冲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将临时提案《关于补选彭冲先生为公司非独立董事的议案》提交公司2024年年度股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。彭冲先生的简历详见《第五届董事会第二十八次会议决议公告》。截至目前，彭冲先生未持有公司股票。彭冲先生属于董事离任三年内再次被提名为董事候选人的情况，彭冲先生自董事离任后至今，未买卖公司股票。彭冲先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规及《公司章程》的有关规定。特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会二〇二五年四月三十日