汇金股份：关于筹划重大资产重组的进展公告

河北汇金集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、河北汇金集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2025 年8 月29 日披露《关于筹划重大资产重组暨签署〈支付现金购买资产意向协议〉 的提示性公告》(公告编号:2025-063),公司正在筹划以现金方式购买库珀新 能源股份有限公司(以下简称“库珀新能”或“标的公司”)20%股权,同时库 珀新能的股东于春生通过向上市公司委托或让渡不少于31%表决权的方式,保证 上市公司拥有标的公司的表决权比例不低于51%。具体收购方案和收购比例待进 一步论证和协商。本次交易完成后,库珀新能将成为公司控股子公司。

2、截至本公告日,本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估工作尚未完成, 交易的具体方案尚需交易各方进一步论证和协商,上市公司及标的公司尚需履行 必要的内外部相关决策、审批程序。本次交易尚存在较大不确定性,敬请广大投 资者注意投资风险。

3、公司首次披露重组提示性公告即将届满六个月,未能披露重组预案,但 公司拟继续推进本次重大资产重组事项,现将具体内容公告如下:

一、本次交易概述

公司于2025 年8 月29 日与标的公司股东于春生签署了《支付现金购买资产 意向协议》,公司拟以现金方式购买库珀新能20%股权,同时库珀新能的股东于 春生通过向上市公司委托或让渡不少于31%表决权的方式,保证上市公司拥有标 的公司的表决权比例不低于51%。具体收购方案和收购比例待进一步论证和协商。

本次交易完成后,库珀新能将成为公司控股子公司。

根据初步测算,本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次交易不构成关联交易,也不会导致上市公司控制权发生变 更。

二、本次交易的进展情况

公司于2025 年8 月29 日披露了《关于筹划重大资产重组暨签署〈支付现金 购买资产意向协议〉的提示性公告》(公告编号:2025-063),并分别于2025 年9 月26 日、2025 年10 月25 日、2025 年11 月21 日、2025 年12 月20 日、 2026 年1 月19 日、2026 年2 月13 日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公 告》(公告编号:2025-066、2025-071、2025-072、2025-078、2026-003、2026-005)。

自提示性公告发布以来,公司及相关方积极推进本次交易的整体工作进程。 截至本公告披露日,本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估正在进行中。交易 相关方尚未签署正式交易文件。目前,公司正与标的公司及各中介机构就本次交 易方案、相关协议条款等事项持续进行磋商工作,并结合最新政策规定进行审慎 的论证和分析。公司将根据本次交易的进展情况,严格按照相关法律法规的规定 履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

三、未能披露本次重组预案的原因

本次交易中,公司严格遵守《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定, 履行相关合规程序及信息披露程序。

在项目推进过程中,交易各方就交易条款、交易结构、企业运营安排等交易 核心条款进行了数次沟通。截至目前,公司针对标的公司的尽职调查、审计、评 估工作尚未完成,公司仍须就本次交易整体方案及交易细节与交易对方和中介机 构进行进一步论证和磋商,交易方案尚未完全确定,因此公司未能在首次披露提 示性公告后六个月届满时披露重组预案。

四、筹划本次交易的必要性和可行性

(一)筹划本次交易的必要性

本次交易完成后,有利于上市公司形成第二增长曲线,实现产业转型升级, 为公司注入全新发展活力与增长动能。

通过本次交易,公司业务规模和盈利水平将得到提升,进一步增强公司经营 抗风险能力,提升公司整体资产质量和核心竞争力,进而提升上市公司价值,符 合上市公司和全体股东的长远利益。

(二)筹划本次交易的可行性

1、本次交易合法合规

本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9 号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《创业板上市公司持续监 管办法(试行)》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规 定,同时,本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7 号--上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形,具备可行性。

2、本次交易履行的法定程序具有完备性、合规性

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、部 门规章以及《公司章程》等的规定,就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法 定程序,该等法定程序完备、合规。

五、本次交易的后续工作安排

公司将依据相关规定推进本次交易,继续就本次交易相关事项与交易对方进 行谈判协商,并结合最新政策规定进行审慎的论证和分析,履行相关内外部决策 程序。公司将在相关事项确定后,按规定履行重大资产重组的相关程序,将交易 方案提交公司董事会及股东会审议表决。

公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时 履行信息披露义务。

六、风险提示

1、本次交易尚处于筹划阶段,相关尽职调查、审计、评估等各项工作尚未

最终完成,交易相关方尚未签署正式协议,交易方案和交易条款等核心要素仍需 进一步协商,上市公司及标的公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序, 存在未能通过有关决策、审批程序的风险。

2、本次交易存在不确定性,可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变 化或公司与交易对方未能就交易方案达成一致等情形,进而导致交易终止的情况。 敬请广大投资者注意投资风险。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6 号--停复牌》等相关规定,本次 筹划事项公司股票不停牌,公司将根据相关事项的进展情况,分阶段及时履行信 息披露义务。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二六年二月二十七日