绿盟科技：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-002

绿盟科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1．本次股东大会未出现否决议案的情形；2．本次股东大会未出现变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开

（一）召开时间：2024年1月16日

（二）召开地点：北京市海淀区北洼路4号益泰大厦二层会议室

（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合

（四）召集人：董事会

（五）主持人：董事长胡忠华先生

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《绿盟科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东17人，代表股份99,459,058股，占公司有表决权股份总数的12.7524%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份81,937,825股，占公司有表决权股份总数的10.5058%。

通过网络投票的股东13人，代表股份17,521,233股，占公司有表决权股份总数的2.2465%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份17,796,633股，占公司有表决权股份总数的2.2818%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份275,400股，占公司有表决权股份总数的0.0353%。

通过网络投票的中小股东13人，代表股份17,521,233股，占公司有表决权股份总数的2.2465%。

会议由公司董事长胡忠华先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：

（一）关于聘任2023年度审计机构的议案

总表决情况：

同意93,091,239股，占出席会议所有股东有表决权股份的93.5975%；反对6,367,819股，占出席会议所有股东有表决权股份的6.4025%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意11,428,814股，占出席会议的中小股东有表决权股份的64.2190%；反对6,367,819股，占出席会议的中小股东有表决权股份的35.7810%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0000%。

（二）关于变更回购股份用途并注销的议案

总表决情况：

同意93,054,639股，占出席会议所有股东有表决权股份的93.5607%；反对6,404,419股，占出席会议所有股东有表决权股份的6.4393%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意11,392,214股，占出席会议的中小股东有表决权股份的64.0133%；反对6,404,419股，占出席会议的中小股东有表决权股份的35.9867%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0000%。

（三）关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意88,943,681股，占出席会议所有股东有表决权股份的89.4274%；反对10,515,377股，占出席会议所有股东有表决权股份的10.5726%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000%。中小股东总表决情况：

同意7,281,256股，占出席会议的中小股东有表决权股份的40.9137%；反对10,515,377股，占出席会议的中小股东有表决权股份的59.0863%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0000%。

（四）关于修订《股东大会议事规则》的议案

总表决情况：

同意88,943,681股，占出席会议所有股东有表决权股份的89.4274%；反对10,515,377股，占出席会议所有股东有表决权股份的10.5726%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意7,281,256股，占出席会议的中小股东有表决权股份的40.9137%；反对10,515,377股，占出席会议的中小股东有表决权股份的59.0863%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0000%。

（五）关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意88,943,681股，占出席会议所有股东有表决权股份的89.4274%；反对10,515,377股，占出席会议所有股东有表决权股份的10.5726%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意7,281,256股，占出席会议的中小股东有表决权股份的40.9137%；反对10,515,377股，占出席会议的中小股东有表决权股份的59.0863%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0000%。

（六）关于修订《监事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意88,943,681股，占出席会议所有股东有表决权股份的89.4274%；反对10,515,377股，占出席会议所有股东有表决权股份的10.5726%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意7,281,256股，占出席会议的中小股东有表决权股份的40.9137%；反对10,515,377股，占出席会议的中小股东有表决权股份的59.0863%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

经公司聘请，北京市金杜律师事务所指派马天宁、斯军令律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）绿盟科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

（二）北京市金杜律师事务所出具的《关于绿盟科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2024年1月16日