绿盟科技：2025年度股东会决议公告
绿盟科技集团股份有限公司 2025 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:1.本次股东会未出现否决议案的情形;
2.本次股东会未出现变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开
(一)召开时间:2026 年5 月18 日
(二)召开地点:北京市海淀区北洼路4 号绿盟科技园主楼一层会议室
(三)召开方式:现场投票和网络投票相结合
(四)召集人:董事会
(五)主持人:董事长胡忠华先生
(六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《绿盟科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东189 人,代表股份89,203,529 股,占公司有表决 权股份总数的11.0043%。
其中:通过现场投票的股东5 人,代表股份81,774,245 股,占公司有表决权 股份总数的10.0878%。通过网络投票的股东184 人,代表股份7,429,284 股,占 公司有表决权股份总数的0.9165%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东185 人,代表股份7,429,384 股,占公司有表 决权股份总数的0.9165%。
其中:通过现场投票的中小股东1 人,代表股份100 股,占公司有表决权股 份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东184 人,代表股份7,429,284 股,占 公司有表决权股份总数的0.9165%。
会议由公司董事长胡忠华先生主持,公司部分董事和高级管理人员以及公司 聘请的律师出席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决,表决结 果如下:
(一)2025 年度董事会工作报告
同意87,493,921 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0835%;反 对1,619,508 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8155%;弃权90,100 股(其中,因未投票默认弃权5,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1010%。
同意5,719,776 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.9886%;反对1,619,508 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的21.7987%;弃权90,100 股(其中,因未投票默认弃权5,300 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2128%。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
(二)2025 年年度报告及其摘要
同意87,487,321 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0761%;反 对1,619,508 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8155%;弃权96,700 股(其中,因未投票默认弃权5,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1084%。
同意5,713,176 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.8997%;反对1,619,508 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的21.7987%;弃权96,700 股(其中,因未投票默认弃权5,300 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3016%。
(三)2025 年度利润分配预案
同意87,371,921 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9467%;反 对1,739,808 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9504%;弃权91,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1029%。
同意5,597,776 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.3464%;反对1,739,808 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的23.4179%;弃权91,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的1.2356%。
(四)关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
本议案关联股东回避表决。
同意85,905,521 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9767%;反 对1,658,908 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8920%;弃权115,100 股(其中,因未投票默认弃权25,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.1313%。
同意5,655,376 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.1217%;反对1,658,908 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的22.3290%;弃权115,100 股(其中,因未投票默认弃权25,300 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5493%。
(五)2026 年度董事薪酬方案
本议案关联股东回避表决。
同意86,016,121 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9554%;反 对1,670,008 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9018%;弃权125,400 股(其中,因未投票默认弃权25,400 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.1428%。
同意5,633,976 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.8337%;反对1,670,008 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的22.4784%;弃权125,400 股(其中,因未投票默认弃权25,400 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6879%。
(六)关于为董事和高级管理人员购买责任险的议案
本议案关联股东回避表决。
同意85,890,921 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9601%;反 对1,675,508 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9109%;弃权113,100 股(其中,因未投票默认弃权25,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.1290%。
同意5,640,776 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.9252%;反对1,675,508 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的22.5524%;弃权113,100 股(其中,因未投票默认弃权25,300 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5223%。
(七)关于为子公司提供担保的议案
同意87,320,621 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8892%;反 对1,777,808 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9930%;弃权105,100 股(其中,因未投票默认弃权25,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.1178%。
同意5,546,476 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.6559%;反对1,777,808 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的23.9294%;弃权105,100 股(其中,因未投票默认弃权25,300 股),占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4147%。
本议案为特别决议事项,已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
经公司聘请,北京市金杜律师事务所指派马天宁、赵迪律师见证会议并出具 法律意见书,认为:公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券 法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次 股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法 有效。
五、备查文件
(一)绿盟科技集团股份有限公司2025 年度股东会决议;
(二)北京市金杜律师事务所出具的《关于绿盟科技集团股份有限公司2025 年度股东会之法律意见书》。
特此公告。
绿盟科技集团股份有限公司董事会
2026年5月18日