扬杰科技：公司章程修订对照表

http://ddx.gubit.cn 2023-07-28 扬杰科技(300373)公司公告

公司章程修订对照表

扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月26日召开的第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，并结合公司的实际发展情况，拟对《扬州扬杰电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款进行修订。具体修订对照表如下：

条款	原章程内容	修订后的章程内容
第十一条	本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行副总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、董事长助理、总裁助理、研发总监。	本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行副总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、董事长助理。
第八十八条	股东大会由董事会召集，董事会召集的股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，董事会可以指定一名董事主持。董事会未指定的，出席会议的股东可以选举一人主持。如果因任何理由，股东无法选举会议主持人的，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（包括股东代理人）主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务	股东大会由董事会召集，董事会召集的股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务），副董事长不能履行职务或者不履行职务时，董事会可以指定一名董事主持。董事会未指定的，出席会议的股东可以选举一人主持。如果因任何理由，股东无法选举会议主持人的，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（包括股东代理人）主持。监事会自行召集的股东大会，

	时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。	由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第一百二十七条	董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。	董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。
第一百三十三条	董事会设董事长1人，副董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。	董事会设董事长1人，副董事长2人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百三十五条	公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务），副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百四十六条	公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名，由董	公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名，由董事

公司总裁、执行副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、董事长助理、总裁助理、研发总监为公司高级管理人员。

公司总裁、执行副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、董事长助理为公司高级管理人员。

除上述修订外，《公司章程》中其他内容保持不变。修订后的《公司章程》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董事会2023年7月26日

附件：公告原文