扬杰科技：第五届董事会第二十七次会议决议公告

扬州扬杰电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

扬州扬杰电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月30 日 经全体董事同意豁免会议通知时间要求,以电话方式向各位董事发出关于召开公 司第五届董事会第二十七次会议的通知,会议于2026 年4 月30 日下午16:00 以通讯方式召开。

本次会议应到董事9 人,实到董事9 人。会议由董事长梁勤女士主持,公司 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于出售下属控股公司100%股权的议案》

为有效应对复杂多变的全球贸易形势,进一步优化公司业务布局与资源配置, 提升生产经营的稳定性与可持续性,切实维护全体股东的长远利益和合法权益, 公司全资子公司香港美微科半导体有限公司决定以13,976.00 万元人民币或等值 美元的价格将其持有的Caswell Industries Limited(以下简称“Caswell”)100% 股权转让给香港蓝晟贸易有限公司。Caswell 目前持有美微科半导体股份有限公 司(台湾)和Micro Commercial Components Corporation(USA)的100%股权, 两家公司均为经营MCC 品牌的贸易公司。交易完成后,公司不再持有Caswell 的股权,Caswell 将不再纳入公司合并报表范围。同时,公司董事会授权公司管 理层办理本次交易的相关事宜,签署相关协议及文件等,授权期限为自董事会审 议通过之日起至本次交易实施完毕之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 出售下属控股公司100%股权的公告》(公告编号:2026-022)。

审议结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年5 月6 日